Einschränkungen bei Engagements
Obwohl wir versuchen, uns von Politik/Religionen/Kriegen usw. fernzuhalten, nehmen wir verschiedene Gesetze und Vorschriften äußerst ernst, insbesondere da wir in diesem Fachgebiet tätig sind gewesen: Weißwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung. Wir dulden die Verwendung unserer Fucanglong-Lösung für keinen dieser Zwecke. Wenn Sie eine Politisch Exponierte Person (PEP) sind oder in irgendeiner anderen Weise mit illegalen Finanztransaktionen wie Glücksspiel, Online-Wetten oder einem der oben genannten in Verbindung stehen, werden wir nicht mit Ihnen in Kontakt treten und/oder möglicherweise die von Ihnen gekaufte Lösung stoppen bis Ihr Name entweder geklärt ist oder kein begründeter Zweifel mehr besteht. Wenn Sie bereits Kunde von uns sind, erfolgt grundsätzlich keine Rückerstattung bereits gezahlter Gebühren, es sei denn, das Fucanglong-Team entscheidet nach alleinigem Ermessen anders.
Tabuländer
Die folgenden Länder/Bürger stehen derzeit auf unserer Liste als nicht engagierbare Länder/Personen. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann jederzeit nach alleinigem Ermessen des Fucanglong-Teams geändert werden.
- Jedes Land, das sich im Krieg befindet oder sich im Krieg befindet oder gegen das die Vereinten Nationen Sanktionen verhängen
- Russland, Ukraine, Jemen, Nordkorea usw
- Jede Person auf der PEP-Liste
- Zur Überprüfung nutzen wir die europäische PEP-Liste
- Jedes Land mit begrenztem oder keinem strengen Finanzsystem
(Beispiel: Viele Betrügereien kommen aus diesen Ländern)- Nigeria usw.
- Jedes Land, das uns die Geschäftstätigkeit in diesem Land oder dieser Gerichtsbarkeit einschränkt
(Genehmigungen fehlen, kann daher nicht direkt in diese Länder verkauft werden)- Malaysia, China usw.
- Hat unsere KYC-Prüfungen (Know Your Customer) nicht uberbestanden.
- Obwohl wir KEIN Finanzunternehmen sind und auch keine Finanzberatung anbieten, möchten wir uns freiwillig an die Finanzaufsichtsbehörden und -vorschriften verschiedener Länder halten, da wir Möglichkeiten bieten, einen Großteil der Finanzwelt und Vermögenswerte zu überwachen/verfolgen/nutzen und sichtbar zu machen.