Beperkingen op samenwerking
Hoewel we proberen ver weg te blijven van politiek/religies/oorlogen etc. nemen we diverse wet- en regelgeving uiterst serieus, vooral omdat wij werkzaam waren op het gebied van expertise, witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking. Wij staan het gebruik van onze Fucanglong-oplossing voor deze doeleinden niet toe. Als u een politiek prominente persoon (PEP) bent of op een andere manier verbonden bent met illegale financiële transacties, zoals gokken, online gokken en/of een van de bovenstaande zaken, zullen we niet met u in zee gaan en/of kunnen we de oplossing die u bij ons heeft gekocht stopzetten totdat uw naam is gezuiverd en/of er geen redelijke twijfel meer bestaat. Als u al klant bij ons bent, wordt er in principe geen restitutie van reeds betaalde termijnen verleend, tenzij, naar goeddunken van het Fucanglong-team, deze anders beslist.
Uitgesloten Landen/Personen
De volgende landen/burgers staan momenteel op onze lijst als uitgesloten landen/personen. Deze lijst is niet uitputtend en kan op elk moment naar eigen goeddunken van het Fucanglong-team veranderen.
- Elk land dat in oorlog is of waar sancties tegen zijn opgelegd door de Verenigde Naties
- Rusland, Oekraïne, Jemen, Noord-Korea, etc
- Elke persoon op de PEP-lijst
- Ter verificatie gebruiken we de Europese PEP-lijst
- Elk land met een beperkt of geen financieel strak regime
(bijvoorbeeld: veel oplichting komt uit deze landen)- Nigeria, enz.
- Elk land dat ons beperkt in het zakendoen in dat land of rechtsgebied
(ontbrekende vergunningen, kan dus niet rechtstreeks aan deze landen verkopen)- Maleisië, China, enz.
- Niet geslaagd voor onze Know Your Customer (KYC)-controles.
- Hoewel we GEEN financieel bedrijf zijn en geen financieel advies geven, willen we vrijwillig voldoen aan de financiële toezichthouders en regelgeving van verschillende landen, omdat we mogelijkheden bieden om een groot deel van de financiële wereld en activa te monitoren/volgen/gebruiken en zichtbaar te maken.